Informes BOI 101 para pequeñas empresas (LLC y corporaciones)
Muchas LLC y corporaciones deben presentar Información de titularidad efectiva (BOI) con FinCEN. Si su empresa se formó mediante una presentación ante un estado (LLC, corporación, muchas LLP), probablemente sea un empresa informante—a menos que califique para una exención limitada (por ejemplo, ciertas grandes empresas operativas).
¿Quién se considera “beneficiario real”?
- Cualquiera que posee o controla ≥25%, y/o
- Cualquier persona que haga ejercicio control sustancial (CEOs, directivos clave, tomadores de decisiones).
Lo que necesitarás
- Nombre legal, DBA, EIN
- Dirección comercial, jurisdicción, detalles de constitución
- Para cada propietario/controlador: Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de identificación + imagen (pasaporte/licencia de conducir)
Por qué es importante
BOI está diseñado para frenar el fraude y las empresas fantasma. La no presentación de datos o la presentación de datos incorrectos pueden generar sanciones. Cree ahora una lista de verificación sencilla con información del propietario para que las actualizaciones sean fáciles cuando los propietarios cambien.
Plan de acción rápido
- Identifica si eres un empresa informante y enumerar propietarios/controladores.
- Recopile identificaciones y confirme direcciones ahora, no espere hasta la renovación o los cambios.
- Documentar un proceso: ¿quién actualiza BOI cuando cambia la propiedad o la dirección?
Cómo puede ayudar Black Inc.
Determinaremos si debe presentar la solicitud, reuniremos el paquete del propietario y preparar/enviar BOI Junto con el cumplimiento de su entidad para que permanezca libre de sanciones.